Stosy złotych i srebrnych monet kryptowalut na drewnianym stole
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. RDNE Stock project / Pexels, licencja Pexels

Zondacrypto: afera, śledztwo i majątek klientów

Śledztwo dotyczące ZondaCrypto prowadzi Zespół Śledczy nr 4 Prokuratury Krajowej. Spotkanie z estońskim syndykiem dotyczyło współpracy przy ustalaniu majątku. Policja zabezpieczyła 11 aut wycenionych na około 4 mln zł. Łączna wartość zabezpieczeń wynosi około 125 mln zł, ale nie wszystkie aktywa mogą służyć roszczeniom klientów.

Śledztwo dotyczące ZondaCrypto prowadzi Zespół Śledczy nr 4 Prokuratury Krajowej. Spotkanie z estońskim syndykiem dotyczyło współpracy przy ustalaniu majątku. Policja zabezpieczyła 11 aut wycenionych na około 4 mln zł. Łączna wartość zabezpieczeń wynosi około 125 mln zł, ale nie wszystkie aktywa mogą służyć roszczeniom klientów.

Co dalej w sprawie ZondaCrypto?

Dłonie układają związane dokumenty w kartonowym pudełku
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. cottonbro studio / Pexels, licencja Pexels

Syndyk BB Trade Estonia i przedstawiciele wierzycieli zadeklarowali przekazanie Prokuraturze Krajowej informacji o majątku istotnym dla postępowania karnego. Deklaracja obejmuje składniki majątkowe spółki oraz podmiotów z nią powiązanych. To konkretny rezultat rozmów opisanych przez serwis Do Rzeczy.

Osobną kwestią pozostaje zgłaszanie wierzytelności w Estonii. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje termin dwóch miesięcy od publikacji obwieszczenia o upadłości. Jest to termin dotyczący zgłoszeń do syndyka, a nie zapowiedź wypłat dla klientów.

Co ustalono na spotkaniu w sprawie ZondaCrypto?

Spotkanie w sprawie ZondaCrypto dotyczyło współpracy przy ustalaniu i zabezpieczaniu majątku, a syndyk oraz przedstawiciele wierzycieli zadeklarowali przekazanie informacji prokuraturze.

Według relacji rzeczniczki Prokuratora Generalnego Anny Adamiak, przytoczonej przez serwis Do Rzeczy, w rozmowach w Ministerstwie Sprawiedliwości uczestniczyli minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, jego zastępca Jacek Bilewicz oraz prokuratorzy Zespołu Śledczego nr 4. Stronę estońskiego postępowania upadłościowego reprezentował syndyk BB Trade Estonia Margus Lentsius. Obecni byli również przedstawiciele Komitetu Wierzycieli.

Rozmowy obejmowały przebieg upadłości BB Trade Estonia oraz wymianę informacji o majątku spółki i powiązanych z nią podmiotów. Dla klientów znaczenie ma cel tej współpracy: identyfikacja składników majątkowych istotnych dla ich roszczeń. Zadeklarowane przekazanie informacji ma służyć postępowaniu karnemu.

Spotkanie połączyło więc dwa obszary sprawy: działania polskich śledczych oraz wiedzę syndyka i wierzycieli o majątku objętym zainteresowaniem estońskiego postępowania. Uczestnicy omawiali możliwości współpracy przy jego odnajdywaniu i zabezpieczaniu.

Jaki majątek zabezpieczono w śledztwie ZondaCrypto?

Łączna wartość zabezpieczeń w śledztwie ZondaCrypto wyniosła około 125 mln zł; policja zabezpieczyła również 11 luksusowych samochodów wycenionych na około 4 mln zł.

Samochody należą do podejrzanej w śledztwie dotyczącym działalności ZondaCrypto i zaginięcia Sylwestra Suszka. Zabezpieczyli je funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, działający na polecenie prokuratora Zespołu Śledczego nr 4. Według Anny Adamiak, której wypowiedź przytoczył serwis Do Rzeczy, pojazdy mają zostać objęte zabezpieczeniem majątkowym. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej na trzy miesiące.

Około 125 mln zł nie jest kwotą zagwarantowaną klientom giełdy. Z przekazanej informacji wynika, że część zabezpieczonego majątku wiąże się z innymi wątkami śledztwa i nie pochodzi z korzyści uzyskanych kosztem klientów ZondaCrypto. Nie wszystkie aktywa mogą zatem posłużyć zaspokojeniu ich roszczeń.

Podane liczby opisują różne elementy działań: około 4 mln zł to szacunek wartości konkretnych pojazdów, a około 125 mln zł to wartość zabezpieczeń w postępowaniu. Samo zabezpieczenie samochodów i zapowiedź objęcia ich zabezpieczeniem majątkowym nie są informacją o wypłacie pieniędzy poszkodowanym.

Kto prowadzi śledztwo w sprawie ZondaCrypto i na jakim jest etapie?

Technik w rękawiczkach zabezpiecza but przy oznaczonym dowodzie
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. TREEDEO.ST / Pexels, licencja Pexels

Śledztwo w sprawie ZondaCrypto prowadzi Zespół Śledczy nr 4 Prokuratury Krajowej w Warszawie, a czynności procesowe realizowane są etapowo.

Zespół utworzono 1 października 2026 r. Postępowanie ma sygnaturę 1001-25.Ds.1.2026. Informacje te pochodzą bezpośrednio z komunikatu Prokuratury Krajowej z 19 października 2026 r..

Prokuratura wyjaśnia etapowy sposób pracy trzema okolicznościami: liczbą zawiadomień, okresem zdarzeń objętych postępowaniem oraz koniecznością indywidualnej weryfikacji strat. Sprawdzanie obejmuje zarówno straty w walutach tradycyjnych, jak i w kryptoaktywach.

Dla pokrzywdzonych oznacza to, że ustalenia dotyczące strat wymagają rozpatrywania poszczególnych przypadków. Komunikat opisuje trwające czynności i przyczyny ich etapowego prowadzenia. Informację o wartości zabezpieczeń należy odczytywać obok tych ustaleń: wskazuje ona majątek objęty działaniami śledczych, a nie wynik weryfikacji roszczenia konkretnego klienta.

Jaka jest oś czasu sprawy ZondaCrypto?

Oś czasu sprawy ZondaCrypto obejmuje upadłość BB Trade Estonia, powołanie zespołu śledczego, komunikat dla pokrzywdzonych i spotkanie poświęcone współpracy przy ustalaniu majątku.

  • 27.08.2026 - w Estonii ogłoszono upadłość BB Trade Estonia OÜ, spółki zarządzającej platformą operacyjną Zondacrypto. Syndykiem został Margus Lentsius. Datę i funkcję syndyka wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
  • 01.10.2026 - w Prokuraturze Krajowej w Warszawie utworzono Zespół Śledczy nr 4 prowadzący sprawę nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy.
  • 19.10.2026 - Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat dla pokrzywdzonych, wskazując prowadzący sprawę zespół, sygnaturę i powody etapowego wykonywania czynności.
  • Spotkanie z syndykiem w Ministerstwie Sprawiedliwości - przedstawiciele polskiej prokuratury, estoński syndyk i przedstawiciele wierzycieli omówili współpracę dotyczącą majątku. Serwis Do Rzeczy określa dzień spotkania jako środę, bez dokładnej daty.

Chronologia pokazuje, że postępowanie upadłościowe w Estonii i polskie śledztwo są odrębnymi elementami sprawy. Tematem wspólnych rozmów była wymiana informacji przydatnych w identyfikowaniu majątku.

Co zabezpieczenia i upadłość oznaczają dla klientów ZondaCrypto?

Zabezpieczenia w śledztwie ZondaCrypto dotyczą majątku objętego postępowaniem karnym, a upadłość BB Trade Estonia wiąże się ze zgłaszaniem wierzytelności estońskiemu syndykowi.

W polskim postępowaniu ustalany i zabezpieczany jest majątek. Z informacji o około 125 mln zł zabezpieczeń nie wynika gwarancja odzyskania takiej kwoty przez klientów, ponieważ część aktywów dotyczy innych wątków sprawy. Deklarowana podczas spotkania wymiana informacji ma pomóc prokuraturze w działaniach dotyczących składników majątkowych spółki i powiązanych podmiotów, zgodnie z relacją serwisu Do Rzeczy.

W estońskim postępowaniu znaczenie mają zasady zgłaszania wierzytelności. Według Ministerstwa Sprawiedliwości wierzyciele BB Trade Estonia OÜ mają zgłaszać je syndykowi w ciągu dwóch miesięcy od publikacji obwieszczenia o upadłości. Wierzytelności zgłoszone po terminie, lecz uznane, mają być zaspokajane w ostatniej kolejności.

Początkiem wskazanego terminu jest publikacja obwieszczenia. Komunikat rozróżnia zatem zgłoszenia terminowe i późniejsze oraz określa konsekwencję dla kolejności zaspokajania uznanych wierzytelności. Informacja o zabezpieczeniach w Polsce i zasady zgłoszeń w Estonii odpowiadają na dwa różne pytania: jaki majątek objęto działaniami śledczych oraz jak zgłasza się wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Źródła